УДК 34
DOI: 10.36871/naukograd.2026.04.02.003
Авторы
Орнелла Станиславовна Наниева,
Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова, Владикавказ, Россия
Аннотация
В работе было изучено, как в 2023–2025 гг. в России была выстроена борьба с отмыванием преступных доходов. Изложены главные цифры отечественного контроля за финансами: размер зафиксированных сомнительных сделок, число уведомлений о спорных переводах, итоги инспекций банков, изменения в количестве нарушений, сумма заблокированных теневых переводов и ужесточение надзора за криптоактивами. Обозначены основные направления национальной системы на фоне внешних ограничений, перехода банковской сферы в онлайн и роста популярности цифровых монет. Сделан вывод, что отдача от контрольных инструментов растёт, ведомства работают сплочённее, а методы поиска денежных преступлений становятся острее — всё это повышает защищённость российских финансов.
Ключевые слова
FATF, финансовый мониторинг, отмывание денег, финансирование терроризма, финансовая безопасность, криптовалюты
Список литературы
1. Бекряшев А. К., Белозеров И. П. Теневая экономика и экономическая преступность. Омск: ОмГУ, 2000.
2. Глотова С. В. Международное право и борьба с легализацией преступных доходов. М.: Юрист, 2012.
3. Дадалко В. А. Международная экономическая безопасность. Минск: Амалфея, 2011.
4. Ерпылева Н. Ю. Международное банковское право. М.: Высшее образование, 2017.
5. Иванов Э. А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.
6. Карпович О. Г. Международная финансовая безопасность. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
