УДК 34
DOI: 10.36871/naukograd.2026.04.02.006
Авторы
Муслимат Гусенхановна Гусенханова,
Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова, Владикавказ, Россия
Аннотация
В публикации прослеживаются генезис и хронология становления FATF в качестве ключевого наднационального института, противодействующего отмыванию незаконных доходов и спонсированию терроризма. Освещены глобальные ориентиры и нормативные предписания Группы, призванные упрочить финансовый суверенитет государств и интенсифицировать результативность мониторинговых процедур. Акцент сделан на исследовании практик FATF внутри России и в иностранных юрисдикциях в период 2023–2025 гг., охватывающем регламентацию виртуальных активов и перемещений криптовалют. Обозначены узловые затруднения институциональной работы, коренящиеся в разобщённости правовых баз, препятствиях межгосударственной кооперации и эволюционирующих киберрисках.
Ключевые слова
FATF, финансовый мониторинг, отмывание денег, финансирование терроризма, финансовая безопасность, криптовалюты
Список литературы
1. Бекряшев А. К., Белозеров И. П. Теневая экономика и экономическая преступность. Омск: ОмГУ, 2000.
2. Глотова С. В. Международное право и борьба с легализацией преступных доходов. М.: Юрист, 2012.
3. Дадалко В. А. Международная экономическая безопасность. Минск: Амалфея, 2011.
4. Ерпылева Н. Ю. Международное банковское право. М.: Высшее образование, 2017.
5. Иванов Э. А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.
6. Карпович О. Г. Международная финансовая безопасность. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
