УДК 336.71.078.3
DOI: 10.36871/ek.up.p.r.2021.10.01.019
Авторы
Камиль Фуадович Латифов
ОАО «Капитал Банк», Баку, Азербайджанская Республика
Аннотация
Основная цель статьи – проинформировать финансовые учреждения о новых тенденциях и методах, используемых преступниками для отмывания денег в глобализирующемся мире. В анализе на основе отчетов международных финансовых учреждений и существующих комплаенс-стандартов изучены возникающие в этой области проблемы и способы их разрешения. Научная новизна статьи заключается в представлении новых методов и тенденций борьбы с отмыванием денег.
Ключевые слова
отмывание денег, комплаенс, финансовое учреждение, электронная услуга.
