УДК 336.025
DOI DOI: 10.36871/ek.up.p.r.2022.10.03.006
Авторы
Екатерина Владимировна Титова
Главная инспекция Банка России, Москва, Россия
Аннотация
В статье раскрыта суть обналичивания денежных средств, рассматриваются его причины. Перечислены основные угрозы и риски, которые несет в себе данный вид экономических преступлений для экономики государства. Проведен обзор известных в мировой практике схем незаконного перевода безналичных денег в наличные.
Актуальность исследования обусловлена тем, что денежное обращение относится к числу приоритетных составляющих рыночной экономики, в связи с чем к безопасности в данной области предъявляются повышенные требования для достижения государственного благосостояния.
Рассмотрен теоретический аспект понятия «обналичивание». Изучены суть и причины процесса. Определены угрозы экономике страны от обналичивания. Выявлены связи компаний онлайн-торговли с обналичиванием денежных средств, дан анализ масштабов этого способа обналичивания.
Ключевые слова
обналичивание, процесс, наличные деньги, имущественное преступление, экономическое преступление, легализация средств
