УДК 657
DOI: 10.36871/ek.up.p.r.2024.04.08.004
Авторы
Светлана Николаевна Коваленко,
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Москва, Российская Федерация
Сергей Юрьевич Гаганов,
Московский государственный институт международных отношений МИД Россия, Москва, Россия
Аннотация
В данной статье рассмотрена деятельность государства и кредитных организаций в области ПОД/ФТ. Для подробного изучения темы, были приведены термины, подкреплённые законодательными и методологическими источниками. Была представлена взаимосвязь государственных органов между собой и предписанный надзор со стороны Росфинмониторинга. Также для более точной оценки ситуации были использованы актуальные показатели оттока денежных средств из нашей страны и их обналичивание. Определены критериальные параметры в отношении обязательных проверок банков со стороны Банка России, а также причины, по которым банки могут лишить лицензии.
Ключевые слова
отмывание денег, противодействие терроризму, ПОД/ФТ, легализация денег, финансовый контроль, мониторинг, Росфинмониторинг, Банк РФ, кредитные организации, банковская система, обналичивание.
