РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

УДК 338.2
DOI: 10.36871/ek.up.p.r.2024.05.07.023

Авторы

Илья Александрович Миронов,
Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Россия

Аннотация

В статье представлен анализ отечественной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Развитие отечественной системы ПОД/ФТ является важной задачей, от эффективности работы которой зависит безопасность государства. Выявлены основные проблемные аспекты российской практики противодействия отмыванию доходов. Предложены направления развития российской системы ПОД/ФТ, позволяющие повысить эффективность ее деятельности.

Ключевые слова

экономическая безопасность, противодействие отмыванию доходов, Росфинмониторинг, правоохранительные органы, цифровые финансовые активы, финансово-кредитные учреждения.