УДК 338.14
DOI: 10.36871/ek.up.p.r.2024.12.14.011
Авторы
С. К. Токаева,
Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова, Владикавказ, Россия
Аннотация
Нестабильная политическая и экономическая обстановка в мире, геополитические и геоэкономические противоречия создают условия возникновения и роста финансовой преступности, миграция которой усиливается. Цифровые технологии, в свою очередь, создают комфортную среду финансовым мошенникам, которые используют все более изощренные схемы отмывания незаконно полученных денежных средств, способствуя росту международного и внутристранового преступного денежного оборота.
В статье исследуются современные негативные процессы в России, связанные с ростом незаконной преступной деятельности в финансово-экономической сфере, на фоне происходящих глобальных изменений. Автор исследует динамику экономической преступности и незаконных деяний, на основе материалов правоохранительных органов, контрольно-надзорных служб, финансовых организаций и институтов власти, позволяющих в большей степени не только сформировать представление о масштабах таких действий в России, но и определить тенденциозность их направленности.
Ключевые слова
незаконное движение денежных средств, незаконные финансовые операции, преступная деятельность в экономической сфере и финансах, мошенничество
