УДК 343
DOI: 10.36871/ek.up.p.r.2024.12.15.021
Авторы
Светлана Константиновна Токаева,
Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова г. Владикавказ Российская Федерация
Аннотация
Трансформация современного экономического уклада и изменения, происходящие под воздействием цифровизации всех сфер жизнедеятельности общества, обостряют проблемы повышения рисков роста финансовых преступлений. Преступный мир также трансформируется, адаптируясь к происходящим изменениям, зачастую опережая по диверсификации и способам нелегального денежного оборота динамику экономической системы и ее правовое обеспечение.
В статье исследуются виды финансовой преступности в РФ за 2021–2023 гг. проводится анализ деятельности институциональных структур по выявлению и пресечению нелегального денежного оборота: Росфинмониторинга и Банка России. Автором отмечено, что тесное взаимодействие всех институтов власти способствует своевременному пресечению незаконной финансовой деятельности и, как следствие, ведет к снижению деяний преступного характера в сфере нелегального денежного оборота.
Ключевые слова
финансовые преступления, нелегальный денежный оборот, мошенничество, финансовый мониторинг, надзор
