УДК 338.2
DOI: 10.36871/ek.up.p.r.2024.12.24.015
Авторы
Алексей Владимирович Родионов,
Академия ФСИН России, Рязань, Россия
Владимир Иванович Трысячный,
Владимир Анатольевич Молодых,
Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, Санкт-Петербург, Россия
Аннотация
Эффективность расследования преступлений, связанных с отмыванием денег в условиях цифровизации экономических отношений, требует значительных усилий. Основной проблемой является отсутствие центрального источника проверенных данных и разный уровень доступа, который имеют сотрудники регулирующих и правоохранительных органов. С учетом этого цель статьи заключается в рассмотрении инструментов противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем в условиях цифровизации экономических отношений и финансовых транзакций. Результаты исследования показали, что отдельные схемы отмывания доходов с использованием цифровых финансовых активов хотя и могут быть в теории реализованы одним человеком, но на практике трудно осуществить сложную схему в одиночку. В этой связи практики противодействия отмыванию доходов должны быть сосредоточены на выявлении потенциальных злоупотреблений и обеспечении внедрения проактивных мер защиты, особенно в отношении должностных лиц высшего звена.
Ключевые слова
отмывание доходов, цифровые финансовые активы, финансовый контроль, мониторинг
