УДК 004.89
DOI: 10.36871/2618-9976.2021.02.007
Авторы
Наумов Артемий Игоревич
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия
Радыгин Виктор Юрьевич
Кандидат технических наук, доцент, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия
Иванов Михаил Николаевич
Кандидат экономических наук, доцент, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия
Аннотация
В данной статье затрагивается проблема использования криптовалют в преступлениях, связанных с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Развитие технологий, позволяющих анонимизировать участников различных криптосистем, не только повышает их надежность и безопасность для рядовых пользователей, но и подвергает такие системы риску быть использованными злоумышленниками, а также значительно усложняет противодействие мошенническим или иным противозаконным действиям, совершенным с использованием криптовалют. Авторами предложены алгоритмы, позволяющие классифицировать bitcoin-транзакции на предмет того, используются ли в них миксеры – основное средство по сокрытию следов в общедоступном блокчейне и, пожалуй, главный участник большинства преступных схем, будь то отмывание денег или финансирование терроризма.
Ключевые слова
криптовалюта
блокчейн
bitcoin
отмывание денег
миксеры
транзакция
классификация
криптовалютная криминалистика
