УДК 336.7
Авторы
Позднякова Кристина Александровна
Московский финансово-юридический университет (МФЮА), г. Москва
Аннотация
Исследуется роль организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в системе финансового мониторинга Российской Федерации. Анализируются правовые основы деятельности субъектов финансового мониторинга согласно требованиям Федерального закона № 115-ФЗ. Рассматриваются процедуры внутреннего контроля, методы идентификации клиентов и выявления подозрительных операций. Выявляются проблемы эффективности функционирования системы и перспективы ее развития в условиях цифровизации экономики.
Ключевые слова
финансовый мониторинг; противодействие отмыванию доходов; субъекты финансового мониторинга; внутренний контроль; идентификация клиентов; подозрительные операции; обязательный контроль.
