УДК 341.233.111
Авторы
Егор Николаевич Серов
Московский финансово-юридический университет «МФЮА», г. Москва, Российская Федерация
Аннотация
В статье рассматривается административная ответственность за несоблюдение законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Проведен анализ правоприменительной практики в России и зарубежных странах, выявлены проблемы, влияющие на эффективность административных мер. Внимание уделено вопросам персональной ответственности руководителей финансовых организаций, влиянию международного сотрудничества на эффективность регулирования. В работе рассмотрены существующие механизмы мониторинга подозрительных транзакций, ограничения на использование анонимных платежных инструментов и перспективы усиления надзорных функций государственных органов. Выявлены недостатки действующей системы, определены пути повышения эффективности административных мер, направленных на предотвращение финансовых преступлений. Полученные результаты доступны для использования совершенствования нормативно-правового регулирования и практики применения административных санкций.
Ключевые слова
административная ответственность, финансовый мониторинг, легализация доходов, финансирование терроризма, правоприменительная практика, анонимные платежи, международное сотрудничество, комплаенс-санкции.
