УДК 341.233.111
Авторы
Егор Н. Серов
Московский финансово-юридический университет «МФЮА», г. Москва, Российская Федерация
Аннотация
Исследование посвящено анализу административной ответственности, особенности нормативно-правового регулирования, механизмам контроля и практическим аспектам применения санкций. Использованы методы правового анализа, систематизации и сравнительного исследования. Установлено, что эффективность административных мер зависит от жесткости надзорного контроля и координации между международными и национальными органами. Обоснована необходимость совершенствования правовых механизмов, усиления санкций и развития цифровых технологий финансового мониторинга. Перспективы исследования связаны с адаптацией национальных норм к международным стандартам, повышением ответственности финансовых институтов и расширением инструментов мониторинга транзакционной активности.
Ключевые слова
административная ответственность, финансовый мониторинг, легализация преступных доходов, финансирование терроризма, санкции, правовое регулирование, контроль финансовых операций.
