УДК 341.233.111
Авторы
Егор Николаевич Серов
Московский финансово-юридический университет «МФЮА», г. Москва, Российская Федерация
Аннотация
Статья посвящена анализу административной ответственности за нарушения законодательства, регулирующего противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Рассмотрено влияние цифровых технологий на финансовые преступления, определены современные угрозы, связанные с использованием криптовалют, автоматизированных платежных систем и искусственного интеллекта. В работе предложены меры по совершенствованию механизма административной ответственности, включая модернизацию нормативной базы, внедрение цифровых инструментов мониторинга и усиление международного сотрудничества. Представленные выводы могут быть использованы в реформировании системы финансового контроля и разработке превентивных мер в сфере борьбы с финансовыми преступлениями.
Ключевые слова
административная ответственность, финансовые преступления, легализация доходов, цифровые технологии, криптовалюты, мониторинг, санкции, финансовый контроль, международное сотрудничество.
