УДК 336.7:004.056
Авторы
Кристина Александровна Позднякова
Московский финансово-юридический университет МФЮА, Москва
Аннотация
статья посвящена анализу функциональной роли организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в современной системе финансового мониторинга Российской Федерации. Рассматриваются правовые основы деятельности данных субъектов, их обязанности по выявлению и предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем. Исследуются механизмы взаимодействия с уполномоченными органами, процедуры идентификации клиентов и сообщения о подозрительных операциях. Анализируются проблемы практической реализации требований законодательства и предлагаются направления совершенствования системы противодействия отмыванию денежных средств.
Ключевые слова
финансовый мониторинг; противодействие отмыванию денег; организации, осуществляющие операции с денежными средствами; подозрительные операции; финансовая безопасность; комплаенс.
