УДК: 341.48/.49
Авторы
Киндеева А. А.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Научный руководитель:
Каменева А. Н.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Аннотация
В данной научной статье раскрывается сущность деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу, направленной на противодействие финансированию терроризму. Работа содержит введение, две главы и заключение. Во введении автор описывает актуальность проблемы обеспечения национальной безопасности ввиду совершения финансирования терроризма на примерах из судебной практики и резонансных террористических актов, совершенных в России в 2023 году. В основной части автор описывает основные направления деятельности по противодействию спонсированию терроризма, осуществляемую Росфинмониторингом, а также поднимает проблему отсутствия эффективных механизмов противодействия новым угрозам. Автор подробно описывает направления деятельности Росфинмониторинга, анализирует Отчет о национальной оценке рисков. Кроме того, автором предложены пути решения проблем, возникающих у правоохранительных органов при выявлении и расследовании финансирования терроризма, совершенного с использованием цифровой валюты. В заключении автором представлена оценка эффективности деятельности Росфинмониторинга на основании проведенного анализа, а также сформулированы предложения по совершенствованию деятельности, направленной на противодействие спонсированию терроризма.
Ключевые слова
финансирование терроризма, национальная безопасность, экономическая безопасность, геополитическая ситуация, терроризм, Росфинмониторинг, финансовый мониторинг, банковские операции.
