УДК 336.1
DOI: 10.36871/v.a.2022.03.01.004

Авторы

М. В. Желябовская,
Институт онлайн-образования, Финансовый университет, Москва, Россия
А. К. Есенова,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия

Аннотация

Актуальность. Общемировой тенденцией последних лет является борьба с нелегальными финансовыми операциями. Реальный ущерб от них в настоящее время является внушительным, при этом количество правонарушений экономической направленности за 2021 год выросло. В данном исследовании проведен анализ состояния национальной системы финансового мониторинга в Российской Федерации.
Цель работы – провести всесторонний анализ деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу за 2016–2021 гг.
Материалы и методы: при написании работы автором использовались методы общей теории статистики, а именно абсолютных величин, методы анализа и синтеза. Для наглядного отображения статистических данных применялся графический метод визуализации данных.
Результаты: в статье раскрыты основные проблемы, препятствующие эффективной работе национальной антиотмывочной системы. Сделан акцент на механизме взаимодействия Росфинмониторинга с правоохранительным блоком России. Отмечается важна роль финансового мониторинга с позиции обеспечения экономической безопасности государства. Проанализирована эффективность работы, проводимой Росфинмониторингом по противодействию незаконных финансово-экономических операций. Кроме того, был выявлен ряд проблем, связанных с недочетами в национальной антиотмывочной системе в соответствии с отчетом о взаимной оценке ФАТФ. Был сделан акцент на меры по совершенствованию механизма противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
В заключение следует отметить, что за 20 лет своего существования российская система по финансовому мониторингу добилась выдающихся успехов и сегодня стоит наравне с юрисдикциями, которые обладают высоким потенциалом в данном развитии.

Ключевые слова

финансовый мониторинг, ПОД/ФТ, оценка, эффективность, Росфинмониторинг